Verwaltungsrat 2024

Berichterstattung über die Verwaltungsratsbeschlüsse

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 106 vom 21. Februar 2024.
• Der Verwaltungsrat beschließt, einen Lieferungsauftrag (Rahmenvertrag) für juristische Rechtsanwaltsberatungen zu starten und erteilt Herrn Fernand Grifnée Vollmacht, (i) allein handelnd oder (ii) zusammen mit einem Mitglied des Direktionsausschusses, um alle erforderlichen Formalitäten durchzuführen und alle Entscheidungen im Hinblick auf die Weiterführung des Vergabeverfahrens des Rahmenvertrags zu treffen.
• Der Verwaltungsrat beschließt, für die Umsetzung der Finanzierungspolitik 2024, die Bürgschaft von ORES Assets einzubringen und Herrn Fernand Grifnée und Frau Dominique Offergeld, gemeinsam handelnd, Vollmacht zu erteilen im Hinblick auf die Umsetzung und Durchführung der Bürgschaft.
• Der Verwaltungsrat genehmigt den Bericht des Entlohnungsausschusses vom 20. März 2024, der in den Jahresbericht aufgenommen wird.
• Der Verwaltungsrat genehmigt den auf der Grundlage von Artikel L6121-1 des KLDD erstellen Vergütungsbericht.
• Der Verwaltungsrat beschließt, Herrn Jorj Radikov als Verwaltungsratsmitglied zu kooptieren.
• Der Verwaltungsrat billigt den Bericht über die Entschädigungen 2023.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Vertretungsmandaten für die Generalversammlungen der Stakeholder.
• Der Verwaltungsrat genehmigt den Vertraulichkeitsbericht von ORES Assets.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 105 vom 24. Januar 2024.
• Der Verwaltungsrat nimmt den Rücktritt des Herrn Franceus, Verwaltungsratsmitglied, mit Wirkung zum 29. Januar 2024 zur Kenntnis.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Regelung über die Vollmachtübertragungen und Mandate.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 104 vom 13. Dezember 2023.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Anpassung seiner internen Geschäftsordnung.
• Im Rahmen der Deckung des Finanzierungsbedarfs 2023 beschließt der Verwaltungsrat, seine Bürgschaft für das Los 5, das BELFIUS zugeteilt wurde, einzubringen. Er erteilt Herrn Fernand Grifnée und Frau Dominique Offergeld Vollmacht für die Einsetzung und die Durchführung der Bürgschaft.
• Der Verwaltungsrat genehmigt den Tarifvorschlag zur Weiterberechnung der Elia-Transporttarife für das Jahr 2024.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.