Verwaltungsrat 2024

Berichterstattung über die Verwaltungsratsbeschlüsse

VERWALTUNGSRAT VOM 19. JUNI 2024

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 109 vom 22. Mai 2024.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zum Liquiditätstest.
• Der Verwaltungsrat genehmigt den Sitzungskalender für das zweite Halbjahr 2024.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 22. MAI 2024

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 108 vom 24. April 2024.
• Der Verwaltungsrat bevollmächtigt Herrn Fernand Grifnée, die Tarifvorschläge endgültig auszuarbeiten und diese bis zum 15. Juni 2024 zu hinterlegen sowie in diesem Zusammenhang die laufenden Gespräche mit der Regulierungsbehörde insbesondere im Rahmen der Leitlinien für den Zeitraum 2026-2029 hinsichtlich der Genehmigung der künftigen Tarife im November 2024, weiterzuführen.
• Der Verwaltungsrat bezeichnet Herrn Karl DE VOS und/oder Herrn Yves BINON, Vorsitzender bzw. stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates von ORES Assets, als Vertreter von ORES Assets auf den Generalversammlungen von ORES und von Comnexio am 13. Juni 2024.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 107 vom 20. März 2024.
• Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Prüfungsausschusses vom 17. April 2024 zur Kenntnis.
• Der Verwaltungsrat erstellt die Jahreskonten von ORES Assets per 31. Dezember 2023 im Hinblick auf die Generalversammlung.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Grundlagen und Mitteilungen, die im Entwurf des Jahresberichtes 2023 enthalten sind, im Hinblick auf die Generalversammlung.
• Der Verwaltungsrat legt die Tagesordnung der Generalversammlung vom 13. Juni 2024 fest.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Grundlagen und Arbeitshypothesen des Anpassungs- und Ausdehnungsplans Gas 2025-2029.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Grundlagen und Arbeitshypothesen des Anpassungsplans Elektrizität 2025-2029.
• Der Verwaltungsrat beschließt, einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag für das Roll-Out der kommunizierenden Zähler zu starten, RESA zu bezeichnen, in ihrem eigenen Namen und für Rechnung von ORES Assets zu handeln, und Herrn Fernand GRIFNEE Vollmacht zu erteilen, um alle erforderlichen Formalitäten durchzuführen und alle notwendigen Entscheidungen zu treffen.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 106 vom 21. Februar 2024.
• Der Verwaltungsrat beschließt, einen Lieferungsauftrag (Rahmenvertrag) für juristische Rechtsanwaltsberatungen zu starten und erteilt Herrn Fernand Grifnée Vollmacht, (i) allein handelnd oder (ii) zusammen mit einem Mitglied des Direktionsausschusses, um alle erforderlichen Formalitäten durchzuführen und alle Entscheidungen im Hinblick auf die Weiterführung des Vergabeverfahrens des Rahmenvertrags zu treffen.
• Der Verwaltungsrat beschließt, für die Umsetzung der Finanzierungspolitik 2024, die Bürgschaft von ORES Assets einzubringen und Herrn Fernand Grifnée und Frau Dominique Offergeld, gemeinsam handelnd, Vollmacht zu erteilen im Hinblick auf die Umsetzung und Durchführung der Bürgschaft.
• Der Verwaltungsrat genehmigt den Bericht des Entlohnungsausschusses vom 20. März 2024, der in den Jahresbericht aufgenommen wird.
• Der Verwaltungsrat genehmigt den auf der Grundlage von Artikel L6121-1 des KLDD erstellen Vergütungsbericht.
• Der Verwaltungsrat beschließt, Herrn Jorj Radikov als Verwaltungsratsmitglied zu kooptieren.
• Der Verwaltungsrat billigt den Bericht über die Entschädigungen 2023.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Vertretungsmandaten für die Generalversammlungen der Stakeholder.
• Der Verwaltungsrat genehmigt den Vertraulichkeitsbericht von ORES Assets.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 105 vom 24. Januar 2024.
• Der Verwaltungsrat nimmt den Rücktritt des Herrn Franceus, Verwaltungsratsmitglied, mit Wirkung zum 29. Januar 2024 zur Kenntnis.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Regelung über die Vollmachtübertragungen und Mandate.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 104 vom 13. Dezember 2023.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Anpassung seiner internen Geschäftsordnung.
• Im Rahmen der Deckung des Finanzierungsbedarfs 2023 beschließt der Verwaltungsrat, seine Bürgschaft für das Los 5, das BELFIUS zugeteilt wurde, einzubringen. Er erteilt Herrn Fernand Grifnée und Frau Dominique Offergeld Vollmacht für die Einsetzung und die Durchführung der Bürgschaft.
• Der Verwaltungsrat genehmigt den Tarifvorschlag zur Weiterberechnung der Elia-Transporttarife für das Jahr 2024.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.