Besluitvormingsverslag

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 DECEMBER 2022 

• • De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 92 van de vergadering van 23 november 2022 goed.
• • De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van het Auditcomité van 7 december 2022.
• • De Raad van Bestuur bekrachtigt de boekhoudkundig situatie per 30 september 2022.
• • Op basis van de resultaten van de liquiditeitsproef gaat de Raad van Bestuur akkoord met de uitbetaling van een bedrag van 62,1 miljoen euro uit de winst van het lopende boekjaar.
• • De Raad van Bestuur besluit de wijziging van de verdeelsleutels voor 2022 en 2023 te bekrachtigen.
• • De Raad van Bestuur bekrachtigt de beslissingen van het Directiecomité van 18 november 2022 met betrekking tot de financieringsbehoeften 2022.
• • De Raad van Bestuur keurt de verbintenissen van het MVO-beleid en de voorgestelde opvolgingsindicatoren (KPI’s) goed.
• • De Raad van Bestuur beslist om de lijst van vertegenwoordigers die gemandateerd zijn om in de Lokale Energiecommissies (CLE) te zetelen, bij te werken.
• • De Raad van Bestuur stemt in met de vastgoedverrichtingen.

RAAD VAN BESTUUR VAN 23 NOVEMBER 2022 

• • De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 91 van de vergadering van 19 oktober 2022 goed.
• • In het kader van de bestemming van de gecumuleerde boni, machtigt de Raad van Bestuur de leden van het Bureau van ORES om het ontwerp van antwoord aan de CWaPE af te werken tegen 1 december 2022.
• • De Raad van Bestuur beslist met algemene stemmen de opdracht Verzekering burgerlijke bestuurdersaansprakelijkheid te gunnen.
• • De Raad van Bestuur beslist de agendapunten van de Algemene Vergadering van IGRETEC goed te keuren en de heer Bernard Godard volmacht te geven om haar te vertegenwoordigen.
• • De Raad van Bestuur neemt kennis van het kwartaalverslag betreffende de uitvoering van de delegatie inzake openbare aanbestedingen.
• • De Raad van Bestuur legt de kalender van de vergaderingen voor het jaar 2023 vast.
• • De Raad van Bestuur stemt in met de vastgoedverrichtingen.

RAAD VAN BESTUUR VAN 19 OKTOBER 2022 

• • De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 90 van de vergadering van 28 september 2022 goed.
• • De Raad van Bestuur bekrachtigt met algemene stemmen het standpunt van ORES in verband met de vraag van de Waalse Regering om de natuurlijke bonus te kunnen gebruiken om het hoofd te bieden aan de meerkosten 2022-2023 en de belofte van ORES om voor 2023 geen tariefverhoging te vragen na te komen.
• • De Raad van Bestuur geeft met algemene stemmen volmacht aan de heer Grifnée en aan de heer De Vos om over een akkoord over de volgende regulatoire periode te onderhandelen, onder de opschortende voorwaarde van het akkoord van de CWaPE en de andere DNB’s.
• • De Raad van Bestuur beslist met algemene stemmen om de heer Mario Pitz in de functie van bestuurder en lid van het Remuneratiecomité te coöpteren en dit teneinde te voorzien in het vacante mandaat ingevolge het ontslag van de heer Roger Franssen. Het mandaat van de heer Mario Pitz gaat in op 20 oktober 2022.
• • De Raad van Bestuur beslist met algemene stemmen zijn akkoord te geven over het strategisch plan 2023-2025, dat vervolgens aan de Algemene Vergadering van 15 december 2022 zal worden voorgelegd.
• • De Raad van Bestuur legt de agenda van de Algemene Vergadering van 15 december 2022 vast en draagt mevrouw Rosalia TUDISCA op om over te gaan tot de formaliteiten inzake de bijeenroeping en de organisatie van de Algemene Vergadering.
• • De Raad van Bestuur stemt in met de vastgoedverrichtingen.

RAAD VAN BESTUUR VAN 28 SEPTEMBER 2022 

• • De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 89 van de vergadering van 22 juni 2022 goed.
• • De Raad van Bestuur bekrachtigt de maatregelen die in het kader van de energiecontext werden voorgesteld.
• • De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van het Auditcomité van 28 september 2022.
• • De Raad van Bestuur beslist de rekeningen van ORES Assets af te sluiten op 30 juni 2022, alsook de geconsolideerde rekeningen – formaat BGAAP en de IFRS-rekeningen -, en akte te nemen van de schuldrapportage.
• • De Raad van Bestuur beslist met algemene stemmen om mevrouw Maria Vitulano in de functie van bestuurder en lid van het Auditcomité te coöpteren en dit teneinde te voorzien in het vacante PS-mandaat ingevolge het ontslag van de heer Philippe Lefèbvre. Het mandaat van mevrouw Maria Vitulano gaat in op 29 september 2022.
• • De Raad van Bestuur besluit tot het valideren van de inbreng van zijn waarborg voor de bankleningen van ORES, die bestemd zijn om voornamelijk de financieringsbehoeften van 2022 te dekken.
• • De Raad van Bestuur stemt in met de vastgoedverrichtingen.

RAAD VAN BESTUUR VAN 22 JUNI 2022 

• • De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 88 van de vergadering van 25 mei 2022 goed.
• • De Raad van Bestuur beslist de heren Thomas Pierman en Mohammed Amine Mellouk te coöpteren om ingevolge de ontslagen van de bestuurders Didier Donfut en Ludivine Gauthier in de vacante PS-mandaten te voorzien.  De mandaten van de heren Thomas Pierman en Mohammed Amine Mellouk beginnen te lopen vanaf 23 juni 2022.
• • De Raad van Bestuur keurt het reglement van de gedelegeerde bevoegdheden en mandaten goed.
• • De Raad van Bestuur keurt de herziening van het Handvest van de Dienst Verlichting goed.
• • Op basis van het resultaat van de liquiditeitstest geeft de Raad van Bestuur toestemming voor het vrijgeven van de betaling van het saldo op de dividenden 2021 ten bedrage van 10,38 M€.
• • De Raad van Bestuur besluit de waarborg van ORES Assets te geven voor de financieringen die in het kader van de dekking van de financieringsbehoeften 2022 in werking moeten worden gesteld.
• • De Raad van Bestuur van ORES Assets neemt akte van de inhoud van het ontwerp van tariefmethodologie 2024-2028 dat door de regulator op 1 juni 2022 gepubliceerd werd; steunt de uiteengezette principes en acties alsook de interne organisatie in werkgroepen die door het management werden ingevoerd met het oog op het verwezenlijken van een uitvoerige analyse van de modaliteiten van de voorgestelde methodologie, van haar financiële grondslagen en haar gevolgen op strategisch en industrieel vlak voor ORES en verleent aan mijnheer GRIFNEE een algemeen mandaat met het oog op het doen opmaken, afwerken en neerleggen bij de regulator tegen 31 augustus 2022 van een formeel advies aangaande het ontwerp van tariefmethodologie 2024-2028 dat de belangen van ORES veilig stelt.
• • De Raad van Bestuur besluit in het kader van het raamakkoord inzake juridische dienstverlening door advocaten het perceel 1 overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging te gunnen aan ARTEO LAW BV en het perceel 2 aan YOUNITY CVBA CLAEYS & ENGELS BV;
• • De Raad van Bestuur van ORES Assets besluit de dienstverleningsopdracht inzake de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van de bestuurders en Sociale Mandatarissen uit te schrijven volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging, de lijst van de te raadplegen inschrijvers goed te keuren en aan mijnheer Fernand GRIFNEE een mandaat te verlenen met het oog op de goedkeuring van de voorwaarden van de opdracht (bestek), het vervullen van alle vereiste formaliteiten en het nemen van alle beslissingen betreffende de voortzetting van de plaatsingsprocedure van de opdracht.
• • De Raad van Bestuur stemt in met de vastgoedverrichtingen.

RAAD VAN BESTUUR VAN 25 MEI 2022 

• • De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 87 van de vergadering van 27 april 2022 goed.
• • De Raad van Bestuur neemt akte van de overdracht van aandelen tussen Frasnes-lez-Anvaing en IFIGA en werkt bijlage 1 van de statuten bij, die zal worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van ORES Assets van 16 juni eerstkomend.
• • De Raad van Bestuur stelt de heer Karl DE VOS en/of de heer Yves BINON, respectievelijk Voorzitter en Ondervoorzitter, aan om ORES Assets te vertegenwoordigen op de Algemene Vergaderingen van ORES en Comnexio.
• • De Raad van Bestuur stemt in met de vastgoedverrichtingen.

RAAD VAN BESTUUR VAN 27 APRIL 2022 

• • De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 86 van de vergadering van 23 maart 2022 goed.
• • Met het oog op de goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering van ORES Assets maakt de Raad van Bestuur de jaarrekeningen van ORES Assets op 31 december 2021 op evenals het voorstel van winstverdeling betreffende het boekjaar 2021;
• • Met het oog op de voorstelling ervan aan de Algemene Vergadering van ORES Assets gaat de Raad van Bestuur over tot de goedkeuring van het jaarlijks beheersverslag van ORES Assets, de geconsolideerde jaarrekeningen van ORES Assets op 31 december 2021, het geconsolideerd beheersverslag van ORES Assets, het specifiek verslag van de deelnemingen van ORES Assets en de geconsolideerde financiële staten 2021 opgemaakt volgens de boekhoudkundige IFRS-normen.
• • De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering, die op 16 juni 2022 gehouden zal worden, voor om BDO Bedrijfsrevisoren bv, vertegenwoordigd door de heer Christophe Colson, vaste vertegenwoordiger, aan te stellen in de functie van commissaris-revisor voor ORES Assets cv.
• • De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van het Auditcomité van 20 april 2022.
• • De Raad van Bestuur keurt de principes en mededelingen opgenomen in het ontwerp van jaarverslag goed.
• • De Raad van Bestuur neemt formeel akte van de ontslagen ontvangen van mevrouw Ludivine Gauthier en de heren Didier Donfut, Roger Franssen en Philippe Lefèbvre met ingang op 30 april 2022.
• • De Raad van Bestuur legt de agenda van de Algemene Vergadering van 16 juni 2022 vast.
• • De Raad van Bestuur keurt de principes en werkhypotheses van het aanpassingsplan elektriciteit 2023-2028 goed.
• • De Raad van Bestuur stemt in met de vastgoedverrichtingen.

RAAD VAN BESTUUR VAN 23 MAART 2022 (fysieke vergadering)

• • De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 85 van de vergadering van 23 februari 2022 goed.
• • De Raad van Bestuur keurt het vertrouwelijkheidsverslag van ORES Assets goed.
• • De Raad van Bestuur keurt het remuneratieverslag goed dat op basis van het artikel L6421-1 van het WLDD werd opgesteld.
• • De Raad van Bestuur keurt het verslag van de schadeloosstellingen 2021 goed.
• • De Raad van Bestuur keurt de principes en werkhypotheses van het aanpassings- en uitbreidingsplan gas 2023-2027 goed.
• • De Raad van Bestuur stemt in met de vertegenwoordigingsmandaten in de Algemene Vergaderingen van de stakeholders. 
• • De Raad van Bestuur stemt in met de vastgoedtransacties.

RAAD VAN BESTUUR VAN 23 FEBRUARI 2022 (fysieke vergadering)

• • De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 84 van de vergadering van 26 januari 2022 goed.
• • De Raad van Bestuur  keurt het reglement van de gedelegeerde bevoegdheden goed en draagt mevrouw Rosalia TUDISCA op het nodige te doen voor de publicatie van dat reglement. Hij mandateert mijnheer Fernand GRIFNEE voor de ondertekening van de authenticatieakte en draagt Meester Christine CLINQUART op de authentieke akte te verlijden en over te gaan tot de modaliteiten ad hoc inzake de openbaarheid van de delegatie inzake vastgoedzaken.
• • De Raad van Bestuur beslist de twee inflatieswaps vervroegd te verkopen tegen een prijs die gelijk is aan of hoger dan 1,92 M€ en mandateert mevrouw Dominique OFFERGELD om de handelingen te stellen die noodzakelijk zijn voor de implementering van de beslissing.
• • De Raad van Bestuur stemt in met de vastgoedtransacties.

RAAD VAN BESTUUR VAN 26 JANUARI 2022 (vergadering via videoconferentie)

• • De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 83 van de vergadering van 15 december 2021 goed.
• • De Raad van Bestuur keurt de kalender en de principes in verband met de tariefenveloppe 2024-2028 goed.
• • De Raad van Bestuur beslist de waarderingsregel voor voorraden aan te passen.
• • De Raad van Bestuur stemt in met de transporttarieven.
• • De Raad van Bestuur neemt kennis van de overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling van de infrastructuren van ORES Assets aan de telecomoperatoren.
• • De Raad van Bestuur stemt in met de vastgoedtransacties.