Verwaltungsrat 2022

Berichterstattung über die Verwaltungsratsbeschlüsse

VERWALTUNGSRAT VOM 14. DEZEMBER 2022

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 92 vom 23. November 2022.
• Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Prüfungsausschusses vom 7. Dezember 2022 zur Kenntnis.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Buchhaltungslage per 30. September 2022.
• Auf der Grundlage des Liquiditätstests, gibt der Verwaltungsat sein Einverständnis zur Zahlung eines Dividendenvorschusses in Höhe von 62,1 M€ aus dem Gewinn des laufenden Geschäftsjahres.
• Der Verwaltungsrat bestätigt die abgeänderten Zuordnungsschlüssel für 2022 und 2023.
• Der Verwaltungsrat validiert die durch den Direktionsausschuss vom 18. November 2022 getroffenen Entscheidungen in Sachen Finanzierungsbedarf 2022.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Verpflichtungen der Politik der unternehmerischen Sozialverantwortung (USV) sowie die vorgeschlagenen Folge-Indikatoren (KPI).
• Der Verwaltungsrat beschließt die Aktualisierung der Liste der bevollmächtigten Vertreter in den Lokalen Energiekommissionen (LEK).
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 23. NOVEMBER 2022

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 91 vom 19. Oktober 2022.
• Im Rahmen der Zuweisung der kumulierten Boni, erteilt der Verwaltungsrat den Mitgliedern des Exekutivbüros von ORES Mandat, um den Entwurf des Antwortschreibens an die CWaPE für den 1. Dezember 2022 fertig zu stellen.
• Der Verwaltungsrat beschließt mit Einstimmigkeit, den Dienstleistungsauftrag für die Haftpflichtversicherung der Führungskräfte und Mandatsträger zuzuteilen.
• Der Verwaltungsrat beschließt, die Tagesordnungspunkte der Generalversammlung von IGRETEC zu genehmigen und Herrn Bernard Godard als seinen Vertreter zu bezeichnen.
• Der Verwaltungsrat nimmt den Quartalsbericht über die Ausübung der Bevollmächtigung im Bereich der öffentlichen Lieferungsaufträge zur Kenntnis.
• Der Verwaltungsrat legt den Sitzungskalender für das Jahr 2023 fest.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 19. OKTOBER 2022

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 90 vom 28. September 2022.
• Der Verwaltungsrat billigt mit Einstimmigkeit den Standpunkt von ORES zur Anfrage der wallonischen Regierung, die darauf hinzielt, den erwirtschafteten Bonus für die Mehrkosten 2022-2023 zu nutzen, sowie die Verpflichtung von ORES, für 2023 keine Tariferhöhung zu beantragen.
• Der Verwaltungsrat erteilt mit Einstimmigkeit Herrn Grifnée und Herrn De Vos Mandat, um ein Abkommen zur nächsten Regulierungszeitspanne zu verhandeln, dies unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmung der CWaPE und der anderen VNB.
• Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, Herrn Mario Pitz als Verwaltungsrats-mitglied und Mitglied des Entlohnungsausschusses zu kooptieren, um das durch den Rücktritt des Herrn Roger Franssen frei gewordene Mandat zu besetzen. Das Mandat des Herrn Mario Pitz beginnt am 20. Oktober 2022.
• Der Verwaltungsrat genehmigt mit Einstimmigkeit den strategischen Plan 2023-2025, der anschließend der Generalversammlung vom 15. Dezember 2022 unterbreitet wird.
• Der Verwaltungsrat legt die Tagesordnung der Generalversammlung vom 15. Dezember 2022 fest und beauftragt Frau Rosalia TUDISCA mit den Einberufungs- und Organisationsmodalitäten dieser Generalversammlung.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 28. SEPTEMBER 2022

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 89 vom 22. Juni 2022.
• Der Verwaltungsrat validiert die im Rahmen des energiepolitischen Kontextes vorgestellten Maßnahmen.
• Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Prüfungsausschusses von ORES Assets vom 28. September 2022 zur Kenntnis.
• Der Verwaltungsrat beschließt, die Konten von ORES Assets per 30. Juni 2022 sowie die konsolidierten Konten – BGAAP-Format und IFRS-Konten – festzulegen und den Bericht über die Verbindlichkeiten zur Kenntnis zu nehmen.
• Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, Frau Maria Vitulano als Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Prüfungsausschusses zu kooptieren, um das durch den Rücktritt des Herrn Philippe Lefèbvre frei gewordene PS-Mandat zu besetzen. Das Mandat von Frau Maria Vitulano beginnt am 29. September 2022.
• Der Verwaltungsrat beschließt, seine Bürgschaft für die Bankanleihen von ORES zur vorwiegenden Deckung des Finanzierungsbedarfs 2022 einzubringen.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 22. JUNI 2022

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 88 vom 25. Mai 2022.
• Der Verwaltungsrat beschließt, die Herren Thomas Pierman und Mohammed Amine Mellouk zu kooptieren, um die, durch den Rücktritt der Verwaltungsratsmitglieder Didier Donfut und Ludivine Gauthier frei gewordenen PS-Mandate zu besetzen. Die Mandate der Herren Thomas Pierman und Mohammed Amine Mellouk beginnen am 23. Juni 2022.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Regelung über die Vollmachtübertragungen und Mandate.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die überarbeitete Fassung der Charta ‚Beleuchtungsdienst‘.
• Auf der Grundlage des Liquiditätstests gibt der Verwaltungsrat sein Einverständnis zur Auszahlung des Saldos der Dividenden 2021 in Höhe von 10,38 M€.
• Der Verwaltungsrat beschließt, die Bürgschaft von ORES Assets im Hinblick auf die einzusetzenden Finanzierungen zur Deckung des Finanzierungsbedarfs 2022 zu erbringen.
• Der Verwaltungsrat nimmt den Inhalt der Vorlage zur Tarifberechnungsmethode 2024-2028 zur Kenntnis, die am 1. Juni 2022 durch die Regulierungsbehörde veröffentlicht wurde. Er unterstützt die dargelegten Grundlagen und Aktionen sowie die interne Organisation in Arbeitsgruppen, die durch das Betriebsmanagement eingesetzt wurden, im Hinblick auf eine eingehende Untersuchung der Modalitäten der vorgeschlagenen Tarifberechnungsmethode, der Finanzgrundlagen und der Auswirkungen auf den strategischen Plan und den Industrieplan von ORES. Er gewährt Herrn Grifnée eine Generalermächtigung zu Erstellung, Abschluss und Hinterlegung einer formellen Stellungnahme zur Vorlage der Tarifberechnungsmethode 2024-2028 für den 31. August 2022 bei der Regulierungsbehörde, im Hinblick auf die Wahrung der Interessen von ORES.
• Der Verwaltungsrat beschließt, vor dem Hintergrund des Rahmenabkommens für juristische Rechtsbeistand-Dienstleistungen, im Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung, das Los 1 an ARTEO LAW SRL und das Los 2 an YOUNITY SCRL CLAEYS & ENGELS SRL zuzuteilen.
• Der Verwaltungsrat beschließt, den Dienstleistungsauftrag für Haftpflichtversicherung der Führungskräfte und Gesellschaftsmandatare im Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung zu starten, die Liste der zu konsultierenden Submittenten zu genehmigen und Herrn Fernand Grifnée Mandat zu erteilen, die Auftragsbedingungen (Lastenheft) zu billigen, alle erforderlichen Formalitäten zu erfüllen und alle Entscheidungen zur Fortsetzung des Verfahrens der Auftragsvergabe zu treffen.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 25. MAI 2022

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 87 vom 27. April 2022.
• Der Verwaltungsrat nimmt die Übertragung von Anteilen zwischen Frasnes-lez-Anvaing und IFIGA zur Kenntnis und aktualisiert die Anlage 1 der Statuten, die durch die Generalversammlung von ORES Assets vom kommenden 16. Juni zu bestätigen ist.
• Der Verwaltungsrat bezeichnet Herrn Karl DE VOS und/oder Herrn Yves BINON als Vertreter von ORES Assets bei den Generalversammlungen von ORES und von COMNEXIO.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 27. APRIL 2022

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 86 vom 23. März 2022.
• Der Verwaltungsrat erstellt die Jahreskonten von ORES Assets per 31. Dezember 2021 sowie den Vorschlag zur Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2021, im Hinblick auf deren Genehmigung durch die Generalversammlung von ORES Assets.
• Im Hinblick auf deren Vorstellung an die Generalversammlung genehmigt der Verwaltungsrat den Geschäftsführungsbericht von ORES Assets, die konsolidierten Jahreskonten von ORES Assets per 31. Dezember 2021, den konsolidierten Geschäftsführungsbericht von ORES Assets, den spezifischen Bericht über die Beteiligungen von ORES Assets und den konsolidierten Finanzbericht 2021 nach den IFRS-Buchungsnormen.
• Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vom 16. Juni 2022 vor, BDO Réviseurs d’Entreprises srl, vertreten durch Herrn Christophe Colson, ständiger Vertreter, als Kommissar-Revisor für ORES Assets Gen. zu bezeichnen.
• Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Prüfungsausschusses vom 20. April 2022 zur Kenntnis.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Grundlagen und Mitteilungen, die im Entwurf des Jahresberichtes enthalten sind.
• Der Verwaltungsrat nimmt die Rücktrittsanträge von Frau Ludivine Gauthier und der Herren Didier Donfut, Roger Franssen und Philippe Lefèbvre mit Wirkung zum 30. April 2022 formell zur Kenntnis.
• Der Verwaltungsrat legt die Tagesordnung der Generalversammlung vom 16. Juni 2022 fest.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Grundlagen und Arbeitshypothesen des Anpassungsplans Elektrizität 2023-2028.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 23. MÄRZ 2022 – (Präsenzsitzung)

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 85 vom 23. Februar 2022.
• Der Verwaltungsrat genehmigt den Vertraulichkeitsbericht von ORES Assets.
• Der Verwaltungsrat genehmigt den auf der Grundlage von Artikel L6121-1 des KLDD erstellen Vergütungsbericht.
• Der Verwaltungsrat billigt den Bericht über die Entschädigungen 2021.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Grundlagen und Arbeitshypothesen des Anpassungs- und Ausdehnungsplans Gas 2023-2027.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Vertretungsmandaten für die Generalversammlungen der Stakeholder.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 23. FEBRUAR 2022 – (Präsenzsitzung)

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 84 vom 26. Januar 2022.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Regelung über die Vollmachtübertragungen und Mandate und beauftragt Frau Rosalia TUDISCA mit den erforderlichen Maßnahmen zur Veröffentlichung dieser Regelung. Er ermächtigt Herrn Fernand GRIFNEE mit der Unterzeichnung der Beglaubigungsurkunde und beauftragt Notar Christine CLINQUART mit den entsprechenden Modalitäten zur Veröffentlichung der Vollmachtübertragungen in Immobilienangelegenheiten.
• Der Verwaltungsrat beschließt, die beiden Inflationsswaps zum Preis von mindestens 1,92 M€ vorzeitig zu verkaufen und beauftragt Frau Dominique OFFERGELD mit den erforderlichen Maßnahmen.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 26. JANUAR 2022 – (Sitzung via Videokonferenz)

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 83 vom 15. Dezember 2021.
• Der Verwaltungsrat genehmigt den Zeitplan und die Grundsätze in Bezug auf den Tarifrahmen 2024-2028.
• Der Verwaltungsrat beschließt, die Bewertungsregel in Bezug auf die Lagerbestände abzuändern.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Transporttarifen.
• Der Verwaltungsrat nimmt die Vereinbarung über die Zurverfügungstellung der Infrastrukturen von ORES Assets an die Telekom-Anbieter zur Kenntnis.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.