Verwaltungsrat 2021

Berichterstattung über die Verwaltungsratsbeschlüsse

VERWALTUNGSRAT VOM 15. Dezember 2021 – (Sitzung via Videokonferenz)

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 82 vom 24. November 2021.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Buchhaltungslage per 31. Oktober 2021.
• Der Verwaltungsrat genehmigt den Bericht über den Liquiditätstest sowie die Zahlung eines Dividendenvorschusses.
• Der Verwaltungsrat bestätigt die abgeänderten Zuordnungsschlüssel und nimmt deren Inkrafttreten per 01.01.2021 zur Kenntnis.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Änderungsvorschläge der internen Geschäftsordnung des Entlohnungsausschusses und nimmt die abgeänderte interne Geschäftsordnung des Prüfungsausschusses zur Kenntnis.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zum neuen Wortlaut der spezifischen Vollmachtübertragung im Bereich der öffentlichen Lieferungsaufträge.
• Der Verwaltungsrat aktualisiert die Liste der bevollmächtigten Vertreter in den Lokalen Energiekommissionen (LEK).
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.
• Der Verwaltungsrat erteilt Mandat im Hinblick auf die Einführung angepasster Tarifraster mit Wirkung zum 1. Januar 2022, im Rahmen des Ersetzens des Föderalbeitrags und der Aufpreise durch eine neue Akzisensteuer, die den Endkunden unmittelbar durch die Lieferanten in Rechnung gestellt wird.

VERWALTUNGSRAT VOM 24. November 2021 – (Sitzung via Videokonferenz)

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 81 vom 27. Oktober 2021.
• Der Verwaltungsrat beschließt :
- den Dienstleistungsauftrag ‚Rechtsbeistand‘ (Lose Steuern und Soziales) zu starten;
- die Liste der zu konsultierenden Rechtsanwälte zu genehmigen;
- die Auftragsbedingungen, wie diese im Lastenheft aufgeführt sind, zu genehmigen ;
- Herrn Fernand GRIFNEE, Präsident des Direktionsausschusses von ORES Gen. Mandat zu erteilen, (i) alleine oder (ii) zusammen mit einem Mitglied des Direktionsausschusses von ORES Gen. handelnd, um im Rahmen der Auftragsvergabe - einschließlich eventueller Verhandlungen - alle erforderlichen Formalitäten zu erfüllen.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Tagesordnungspunkten der Generalversammlung von IGRETEC vom 16. Dezember 2021 und beschließt, bei dieser Sitzung nicht physisch vertreten zu sein.
• Der Verwaltungsrat legt den Sitzungskalender für 2022 fest.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 27. Oktober 2021 – (Präsenzsitzung)

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 80 vom 29. September 2021.
• Der Verwaltungsrat billigt die Abänderung seiner internen Geschäftsordnung.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis sur jährlichen Bewertung des Strategischen Plans.
• Der Verwaltungsrat legt die Tagesordnung der Generalversammlung vom 16. Dezember 2021 fest und beauftragt den Sekretär des Verwaltungsrates, Frau Rosalia TUDISCA, mit den Modalitäten zur Einberufung und Organisation der Generalversammlung.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Garantien in Bezug auf die verschiedenen Vorgänge im Rahmen der Finanzierungspolitik, und erteilt Herrn Fernand GRIFNEE Mandat, zusammen mit einem Mitglied des Direktionsausschusses von ORES Gen. handelnd, um im Namen und für Rechnung der Gesellschaft alle erforderlichen oder für die Gesellschaft dienlichen Handlungen vorzunehmen, um diese Garantien auszuführen.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Konten IFRS per 30. Juni 2021.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 29. September 2021 – (Präsenzsitzung)

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 79 vom 23. Juni 2021.
• Der Verwaltungsrat beschließt, die Konten von ORES Assets per 30. Juni 2021 sowie die konsolidierten Konten – Format BGAAP abzuschließen und den Bericht über die Verbindlichkeiten sowie die Vorstellung der Jahreskonten 2020 pro Tätigkeitssektor zur Kenntnis zu nehmen.
• Der Verwaltungsrat beschließt, gemeinsam mit ORES und Comnexio einen Dienstleistungsauftrag für Betriebsrevision für die Jahre 2022 bis 2024 im Verhandlungsverfahren ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb zu erteilen. Er beauftragt ORES, in seinem Namen und für seine Rechnung handelnd, den gemeinsamen Dienstleistungsauftrag zur Bezeichnung eines Wirtschaftsprüfers für die Jahre 2022 bis 2024 auszuschreiben, zuzuteilen und dessen Ausführung zu überwachen.
• Der Verwaltungsrat beschließt mit Einstimmigkeit, am 01.01.2024 einen Einheitstarif für das gesamte ORES-Gebiet einzuführen.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 23. Juni 2021 – (Sitzung gleichzeitig via Videokonferenz und Präsenz)

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 78 vom 26. Mai 2021.
• Auf der Grundlage des Ergebnisses des Liquiditätstests gibt der Verwaltungsrat sein Einverständnis zur Auszahlung des Dividendensaldos 2020 über einen Betrag von 10 M€.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Regelung über die Vollmachtübertragungen und Mandate und beauftragt Frau Rosalia TUDISCA, Sekretär des Verwaltungsrates, mit den erforderlichen Maßnahmen zur Veröffentlichung dieser Regelung.
• Der Verwaltungsrat nimmt den Vorschlag der Zuteilung des öffentlichen Lieferungsauftrags für den Ankauf von intelligenten Strom- und Gaszählern, via Fluvius als Ankaufszentrale, zur Kenntnis.
• Der Verwaltungsrat beschließt eine globale Strategie im Rahmen der Erneuerung des Mandats der Verteilernetzbetreiber.
• Der Verwaltungsrat genehmigt den Vergütungsbericht im Hinblick auf dessen Übermittlung an die wallonische Regierung im neu vorgegebenen Schema.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 26. Mai 2021 – (Sitzung gleichzeitig via Videokonferenz und Präsenz)

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 77 vom 28. April 2021.
• Der Verwaltungsrat beauftragt den Direktionsausschuss von ORES mit der Erstellung einer Akte im Hinblick auf die Tarifangleichung und mit einer diesbezüglichen Kontaktaufnahme mit der Regulierungsbehörde. Die endgültige Akte, die der Regulierungsbehörde vorzustellen ist, wird dem Verwaltungsrat zur Genehmigung unterbreitet. In der Zwischenzeit wird der Verwaltungsrat regelmäßig über den Stand der Dinge informiert.
• Der Verwaltungsrat bezeichnet Herrn Karl DE VOS und/oder Herrn Yves BINON als Vertreter von ORES Assets bei den Generalversammlungen von ORES und von COMNEXIO.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 28. April 2021 – (Sitzung gleichzeitig via Videokonferenz und Präsenz)

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 76 vom 24. März 2021.
• Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Prüfungsausschusses vom 26. April 2021 zur Kenntnis.
• Der Verwaltungsrat erstellt die Jahreskonten von ORES Assets per 31. Dezember 2020 sowie den Vorschlag zur Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2020, im Hinblick auf deren Genehmigung durch die Generalversammlung von ORES Assets.
• Im Hinblick auf deren Vorstellung an die Generalversammlung genehmigt der Verwaltungsrat den Geschäftsführungsbericht von ORES Assets, die konsolidierten Jahreskonten von ORES Assets per 31. Dezember 2020, den konsolidierten Geschäftsführungsbericht von ORES Assets, die spezifischen Berichte über die Beteiligungen von ORES Assets und den konsolidierten Finanzbericht 2020 nach den IFRS-Buchungsnormen.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Grundlagen und Mitteilungen, die im Entwurf des Jahresberichtes enthalten sind.
• Der Verwaltungsrat legt die Tagesordnung der Generalversammlung vom 17. Juni 2021 fest und beauftragt den Sekretär des Verwaltungsrates, Frau Rosalia TUDISCA, mit den Modalitäten der Einberufung und Organisation der Generalversammlung.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Grundlagen und Arbeitshypothesen des Anpassungsplans Elektrizität 2022-2026.
• Der Verwaltungsrat nimmt den Vorschlag der CWaPE betreffend die Zuweisung der Salden 2017 bis 2019 zur Kenntnis und beauftragt Herrn Grifnée und Frau Offergeld mit den Kontakten mit der Regulierungsbehörde.
• Der Verwaltungsrat beschließt, die Bürgschaft von ORES Assets für die Finanzierungen im Rahmen der Finanzierungspolitik 2021 einzubringen und erteilt Herrn Fernand Grifnée und Frau Dominique Offergeld Vollmacht für die Einsetzung und Durchführung der Bürgschaft.
• Der Verwaltungsrat beschließt, einem Antrag auf einen Beobachterposten im Verwaltungsrat von ORES Assets nicht stattzugeben.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 24. März 2021 – (Sitzung via Videokonferenz)

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 75 vom 24. Februar 2021.
• Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Entlohnungsausschusses vom 10. März 2021 zur Kenntnis und genehmigt den auf der Grundlage von Artikel L1523-17 § 2 des KLDD erstellten Bericht.
• Der Verwaltungsrat genehmigt den auf der Grundlage von Artikel L6121-1 des KLDD erstellten Bericht über die Vergütungen 2020.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Vertretungsmandaten für die Generalversammlungen der Stakeholder.
• Der Verwaltungsrat genehmigt den Vertraulichkeitsbericht von ORES Assets für die CWaPE.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Grundlagen und Arbeitshypothesen des Anpassungs- und Ausdehnungsplans Gas 2022-2026.
• Der Verwaltungsrat beschließt, die Bürgschaft von ORES Assets für die kurzfristige Anleihe von ORES in Höhe von 25 M€, in Form einer solidarischen Bürgschaft, einzubringen.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 24. Februar 2021 – (Sitzung gleichzeitig via Videokonferenz und Präsenz)

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 74 vom 16. Dezember 2020.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Abänderung der Bewertungsregeln in Bezug auf die Abschreibungsdauer für immaterielle Anlagen, so wie diese von der Regulierungsbehörde festgelegt wurden.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Haushaltsrahmen 2021 von Elia, die ab 1. März 2021 anwendbar sind.
• Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht über die Vollmachtübertragung im Bereich der öffentlichen Lieferungsaufträge für den Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. Dezember 2020 zur Kenntnis.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.