Berichterstattung über die Verwaltungsratsbeschlüsse

VERWALTUNGSRAT VOM 16. DEZEMBER 2020 (Sitzung gleichzeitig via Videokonferenz und Präsenz)

• • Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 73 vom 25. November 2020.
• • Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Prüfungsausschusses vom 2. Dezember 2020 zur Kenntnis.
• • Der Verwaltungsrat genehmigt die Buchhaltungslage per 31. Oktober 2020 und den Bericht über den Liquiditätstest sowie die Zahlung eines Dividendenvorschusses 2020 über einen Betrag von 42.501.171,41  € für den Tätigkeitsbereich Elektrizität und einen Betrag von 18.516.761,01 € für den Tätigkeitsbereich Gas, die am 18. Dezember 2020 ausgezahlt werden.
• • Der Verwaltungsrat beschließt, den Sitz an die Adresse avenue Jean Mermoz 14 in 6041 Gosselies zu verlegen und beauftragt Frau Rosalia TUDISCA, Sekretär des Verwaltungsrates, mit den Formalitäten zur Veröffentlichung dieser Verlegung in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt.
• • Im Rahmen der Akte ‘Smart Meter’, wird dem Verwaltungsrat zur Kenntnis gebracht, dass die Vereinbarung Fluvius im Bereich der Ankaufszentrale für Zähler & HES abgeschlossen wurde.
• • Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 25. NOVEMBER 2020 (Sitzung gleichzeitig via Videokonferenz und Präsenz)

• • Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 72 vom 23. Oktober 2020.
• • Der Verwaltungsrat genehmigt die Tagesordnungspunkte der Generalversammlung von IGRETEC vom 17. Dezember 2020 und beschließt, gemäß Dekret vom 1. Oktober 2020, bei dieser Versammlung nicht physisch vertreten zu sein.
• • Der Verwaltungsrat stimmt der Abänderung der Verteilerschlüssel sowie deren Anwendung per 01.01.2020 zu.
• • Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.
• • Der Verwaltungsrat legt den Sitzungskalender für das Jahr 2021 fest.

VERWALTUNGSRAT VOM 23. OKTOBER 2020 (Sitzung gleichzeitig via Videokonferenz und Präsenz)

• • Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 71 vom 23. September 2020.
• • Der Verwaltungsrat genehmigt die Teilhabervereinbarung im Hinblick auf die Formalisierung bereits verabschiedeter Verpflichtungen, insbesondere nach Genehmigung der neuen Dividendenpolitik und der Optimierung der Eigenmittel, und beauftragt die Herren Karl DE VOS und Fernand GRIFNEE mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung zusammen mit den 8 angeschlossenen reinen Finanzierungsinterkommunalen.
• • Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Prüfungsausschusses vom 14. Oktober 2020 zur Kenntnis.
• • Der Verwaltungsrat genehmigt die Konten von ORES Assets per 30. Juni 2020 sowie die konsolidierten Konten - Format BGAAP und IFRS - und nimmt die Berichterstattung über die Verbindlichkeiten zur Kenntnis.
• • Im Rahmen eines Antrags an die Inhaber der 2012 durch ORES Gen. ausgegebenen Obligationen, welche am 2. Oktober 2021 fällig werden, im Hinblick auf die Abänderung bestimmter Bedingungen dieser Obligationen, insbesondere deren Fälligkeit und Zinssatz, beschließt der Verwaltungsrat, dass die Genehmigung der Bürgschaft für die Zahlung aller, durch ORES Gen. im Rahmen ihrer Verpflichtungen geschuldeten Beträge, wie diese in den Vorgeschlagenen Änderungen (die „Bürgschaft“) angepasst werden, dem Gesellschaftsinteresse und der Gesetzesspezialität der Gesellschaft sowie deren Zweck entsprechen ; die Bürgschaft zu genehmigen ; Herrn Fernand Grifnée – alleine oder zusammen mit Frau Dominique Offergeld – Direktor der Abteilung Finanzen und Controlling – handelnd, mit Befugnis zur Unterbevollmächtigung, zu beauftragen um im Namen der Gesellschaft alle erforderlichen oder für die Gesellschaft ratsamen Handlungen zur Ausübung der Bürgschaft vorzunehmen.
• • Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zum Strategischen Plan, der der Generalversammlung vom 17. Dezember 2020 zur Genehmigung unterbreitet wird.
• • Der Verwaltungsrat legt die Tagesordnung der Generalversammlung vom 17. Dezember 2020 fest und beauftragt den Sekretär des Verwaltungsrates, Frau Rosalia TUDISCA, mit den Modalitäten zur Einberufung und Organisation der Generalversammlung, je nach Entwicklung des Sanitärkontextes.

• • Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 23. SEPTEMBER 2020

• • Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig das Sitzungsprotokoll Nr. 70 vom 26. August 2020.
• • Der Verwaltungsrat genehmigt die verschiedenen Grundzüge der kurz-, mittel- und langfristigen Finanzierungspolitik.
• • Der Verwaltungsrat erklärt sich mit dem Abschluss eines Memorandum of Understanding (MOU) mit Fluvius, RESA und Sibelga einverstanden und erteilt Herrn Fernand Grifnée, Vorsitzender des Direktionsausschusses von ORES Gen., Mandat, zusammen mit Herrn Sébastien Mahaut, Direktor der Abteilung Wandel von ORES Gen., handelnd, vorerwähntes MOU zu unterzeichnen.
• • Der Verwaltungsrat gibt sein prinzipielles Einverständnis zum Beitritt zur Ankaufszentrale von Fluvius im Hinblick auf die Auftragserteilung für den Ankauf von Zählern und HES (Auftrag « Meters en Datacaptatie »).
• • Der Verwaltungsrat erteilt Herrn Fernand Grifnée, Vorsitzender des Direktionsausschusses von ORES Gen., Mandat, zusammen mit Herrn Sébastien Mahaut, Direktor der Abteilung Wandel von ORES Gen., handelnd, um die Beitrittsvereinbarung zur Ankaufszentrale mit der Gesellschaft Fluvius auf der Grundlage der Prinzipien des MOU abzuschließen und zu unterzeichnen.
• • Der Verwaltungsrat beschließt, die 9 Lose bezüglich des Auftrags für Rechtsbeistandsdienstleistungen zuzuteilen.
• • Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 26. AUGUST 2020

• • Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig das Sitzungsprotokoll Nr. 69 vom 18. Juni 2020.
• • Der Verwaltungsrat erklärt sich damit einverstanden, dass Herr Didier Moës, Direktor Infrastrukturen von ORES, den Sitzungen des Verwaltungsrates systematisch als ständiger Beisitzer beiwohnt.
• • Der Verwaltungsrat nimmt die Entwicklung des Smart-Metering-Projektes (Einsatz der intelligenten Zähler) und die verschiedenen Möglichkeiten zur Kenntnis.
• • Der Verwaltungsrat nimmt den Vorschlag zum Rückkauf einer Anleihe zur Kenntnis.
• • Der Verwaltungsrat nimmt den Stand der Ausarbeitung des Strategischen Plans zur Kenntnis.

VERWALTUNGSRAT VOM 18. JUNI 2020

• • Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig das Sitzungsprotokoll Nr. 68 vom 20. Mai 2020.
• • Der Verwaltungsrat genehmigt die Regelung über die Vollmachtübertragungen und Mandate und beauftragt Frau Rosalia Tudisca, Sekretär des Verwaltungsrates, mit den erforderlichen Schritten zur Veröffentlichung dieser Regelung in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt sowie Herrn Notar de Ruyver zur Offenlegung der Vollmachtübertragung im Immobilienbereich.
• • Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Anpassungen seiner internen Geschäftsordnung.
• • Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig den aktualisierten Liquiditätstest.
• • Im Rahmen des Projekts zum Fernaufladen eines Budgetzählers durch Vorauszahlung via einem Web-Portal, beauftragt der Verwaltungsrat einstimmig Herrn Fernand GRIFNEE, Vorsitzender der Direktionsausschusses von ORES Gen., alleine oder zusammen mit Frau Inne MERTENS, Direktor der Abteilung Kunden- und Marktmanagement von ORES Gen., handelnd, mit Befugnis zur Unterbevollmächtigung, um alle Entscheidungen im Hinblick auf den Abschluss und die Unterzeichnung des Vertrags zur Annahme von Kartenzahlungen mit der Gesellschaft Axepta zu treffen.
• • Mit Einstimmigkeit genehmigt der Verwaltungsrat die Tagesordnungspunkte der Generalversammlung von IGRETEC, die am 23. Juni 2020 ohne physische Anwesenheit abgehalten wird und erklärt sich damit einverstanden, bei dieser Generalversammlung nicht physisch vertreten zu sein, gemäß Artikel 6 § 4 des Sondervollmachtenerlasses der Wallonischen Regierung Nr. 32 vom 30. April 2020.
• • Der Verwaltungsrat legt den Sitzungskalender für das zweite Halbjahr 2020 fest.
• • Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 20. MAI 2020 (via Videokonferenz)

Im außergewöhnlichen Kontext der höheren Gewalt aufgrund der Gesundheitskrise, wurde der Verwaltungsrat gemäß einem Fernverfahren via Videokonferenz abgehalten.

• • Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Sitzungsprotokolle Nr. 66 vom 25. März 2020 und Nr. 67 vom 29. April 2020.
• • Der Verwaltungsrat ratifiziert die Entscheidung, eine physische Generalversammlung am 18. Juni 2020 beizubehalten.
• • Mit 19 Ja-Stimmen und 1 Gegenstimme genehmigt der Verwaltungsrat das Dokument der nachhaltigen Entwicklungspolitik.
• • Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage des Strategischen Plans zur Kenntnis.
• • Der Verwaltungsrat bezeichnet Herrn Karl De Vos und/oder Herrn Yves Binon, Präsident bzw. Vizepräsident des Verwaltungsrates von ORES Assets, als Vertreter in den Generalversammlungen von ORES Gen. und von Comnexio.
• • Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 29. APRIL 2020 (via Videokonferenz)

Im außergewöhnlichen Kontext der höheren Gewalt aufgrund der Gesundheitskrise, wurde der Verwaltungsrat gemäß einem Fernverfahren via Videokonferenz abgehalten.

• • Im Hinblick auf dessen Vorstellung an die Generalversammlung von ORES Assets, genehmigt der Verwaltungsrat den Verwaltungsbericht ; die konsolidierten Jahreskonten von ORES Assets per 31. Dezember 2019 ; die spezifischen Berichte über die Beteiligungen von ORES Assets und die konsolidierten Finanzberichte (IFRS) 2019.
• • Der Verwaltungsrat genehmigt die Prinzipien und Mitteilungen, die in der Vorlage des Jahresberichtes enthalten sind
• • Der Verwaltungsrat genehmigt die vorgeschlagenen Statutenänderungen im Hinblick auf die Unterbreitung dieses Tagesordnungspunktes an die Generalversammlung und verabschiedet den Sonderbericht über die Zweckänderung.
• • Der Verwaltungsrat legt die Tagesordnung der Generalversammlung des ersten Halbjahres 2020 fest und beauftragt Frau Rosalia Tudisca, Sekretär des Verwaltungsrates, mit den Modalitäten zur Einberufung und Organisation der Generalversammlung.
• • Der Verwaltungsrat genehmigt die Grundlagen und Arbeitshypothesen des Adaptationsplans Elektrizität 2021-2025.

VERWALTUNGSRAT VOM 25. MÄRZ 2020 (schriftliches Verfahren via E-Mail)

Im außergewöhnlichen Kontext der höheren Gewalt aufgrund der Gesundheitskrise, wurde der Verwaltungsrat gemäß einem Fernverfahren via E-Mail abgehalten.

• • Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 65 vom 22. Januar 2020.
• • Der Verwaltungsrat genehmigt mit Einstimmigkeit den Entlohnungsbericht, der in den Jahresbericht eingefügt wird.
• • Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zum Adaptationsplan Gas.
• • Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zum Bericht über die Entschädigungen 2019.
• • Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Vertretungsmandaten von ORES Assets bei den Generalversammlungen von Atrias, Union des Villes et des Communes Wallonnes, Synergrid, Laborelec, Gas.be und Igretec.
• • Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 22. JANUAR 2020

• • Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 64 vom 11. Dezember 2019.
• • Der Verwaltungsrat genehmigt mit Einstimmigkeit die Aufnahme von IFIGA als neuen Gesellschafter und die Übertragung von 102.000 Anteilen im Wert von 2.535.000 € an IFIGA.
• • Der Verwaltungsrat nimmt einstimmig den Rücktritt des Herrn Raphaël Durant als Verwaltungsratsmitglied per 31. Dezember 2019 zur Kenntnis und kooptiert Frau Cerise Hardy ab dem 22. Januar 2020.
• • Der Verwaltungsrat lädt Herrn Raphaël Durant in seiner Eigenschaft als Vertreter der WIV der reinen Finanzierungsinterkommunalen systematisch zu den Sitzungen des Verwaltungsrates von ORES Assets ein.
• • Für den Zugang der Interkommunalen im Online-Portal der Lokalbehörden, bezeichnet der Verwaltungsrat einstimmig Frau Rosalia TUDISCA und Frau Audrey REVEILLON als lokale Sicherheitsverwalter (GLS).
• • Der Verwaltungsrat nimmt, mit Einstimmigkeit, die in der Niederspannungs-Anschlussregelung vorzunehmenden Anpassungen betreffend den Antrag auf Anbringen eines Zweirichtungszählers zur Kenntnis und verleiht der demgemäß verabschiedeten Regelung gemäß Artikel 46 der Statuten Vorschriftsfunktion.
• • Der Verwaltungsrat legt die Modalitäten für die Ausübung der passiven Publizität der Interkommunale fest.
• • Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig den Tarifvorschlag zur Weiterberechnung der Transportkosten für das Jahr 2020, welcher der CWaPE am 20. Januar 2020 zur Genehmigung unterbreitet wurde.
• • Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.