Verwaltungsrat 2019

Berichterstattung über die Verwaltungsratsbeschlüsse

VERWALTUNGSRAT VOM 11. DEZEMBER 2019

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 63 vom 13. November 2019.
• Der Verwaltungsrat beschließt, die Herren Rechtsanwälte Xavier Taton und Nicolas Delwaide, zu beauftragen, Einspruch gegen die Entscheidungen der Wallonischen Energiekommission (Commission wallonne pour l’Energie, abgekürzt « CWaPE ») über die Salden der Strom- und Gassektoren von ORES Assets für die Betriebsjahre 2017 und 2018 einzulegen.
• Der Verwaltungsrat beschließt, die Herren Rechtsanwälte Xavier Taton und Nicolas Delwaide, zu beauftragen, alle Anfechtungen (einschließlich einer eventuellen Neuprüfungsbeschwerde) und Rechtsmittel einzusetzen gegen die Entscheidung der Wallonischen Energiekommission (Commission wallonne pour l’Energie, abgekürzt « CWaPE ») vom 19. November 2019 über die Einstellung des Sonderprojekts für das Rollout der kommunizierenden Zähler durch ORES, das im August 2018 genehmigt wurde.
• Der Verwaltungsrat beschließt, den Auftrag (Rahmenvertrag) für juristische Dienstleistungen, Zeichen WSAVO23, im Verhandlungsverfahren ohne vorherigen Wettbewerb zu starten, sein Einverständnis zur Liste von Rechtsanwälten zu geben, die Auftragsbedingungen, wie diese im Lastenheft aufgeführt sind, zu genehmigen und Herrn Fernand Grifnée, allein oder zusammen mit einem Mitglied des Direktionsausschusses von ORES Gen.mbH handelnd, um alle Entscheidungen im Rahmen der Auftragsvergabe zu treffen und alle erforderlichen Formalitäten zu erfüllen, mit Möglichkeit der Weiterübertragung dieser Bevollmächtigung.
• Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Prüfungsausschusses vom 4. Dezember 2019 zur Kenntnis.
• Auf Gutachten des Prüfungsausschusses, genehmigt der Verwaltungsrat die Rechnungsführung per 31. Oktober 2019 und billigt die diesbezüglichen Verteilerschlüssel.
• Auf der Grundlage der Rechnungsführung per 31. Oktober 2019 genehmigt der Verwaltungsrat die Zahlung eines Dividendenvorschusses 2019 über 17.147.025,16 € ; dieser wird am 20. Dezember 2019 ausgezahlt.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 13. NOVEMBER 2019

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 62 vom 23. Oktober 2019.
• Der Verwaltungsrat genehmigt den strategischen Plan.
• Der Verwaltungsrat legt die Tagesordnung der Generalversammlung vom 18. Dezember 2019 fest.
• Der Verwaltungsrat legt den Sitzungskalender für das Jahr 2020 fest.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 23. OKTOBER 2019

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 61 vom 18. September 2019.
• Der Verwaltungsrat beschließt, das Verfahren für den Auftrag zur Anmietung von Stromaggregaten auf der Grundlage der Qualifizierung WQSLGEWA auf Ebene der Wallonie einzustellen.
• Der Verwaltungsrat :
- bestätigt, dass der Verwaltungsrat ein Ort der Debatte ist, der jede Äußerung, die der kollegialen Entscheidungsfindung des Gremiums dient, ermöglicht,
- äußert den Wunsch, im proaktiven Ansatz im Hinblick auf Transparenz, eine Berichterstattung über seine Verwaltungsratsbeschlüsse auf der Internetseite der Gesellschaft offenzulegen,
- erklärt sich damit einverstanden, im Rahmen dieses gleichen proaktiven Ansatzes, die Protokolle der Generalversammlungen (die bisher den Gesellschaftern auf dem Postweg übermittelt wurden) auf der Internetseite offenzulegen.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 18. SEPTEMBER 2019

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 60 vom 12. Juni 2019.
• Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, im Rahmen des Auftrags für die Anmietung von Stromaggregaten auf der Grundlage der Qualifizierung WQSLGEWA, den Punkt von der Tagesordnung zu nehmen und diesen auf den Verwaltungsrat von Oktober zu vertagen.
• Der Verwaltungsrat ratifiziert die Ersetzung des Verteilerschlüssels & Kostenzuweisung auf Basis der EAN-Koden (Anzahl Lieferungsstellen) durch einen Schlüssel 50% EAN – 50% Netzkilometer ab 1. Juli 2019 sowie dessen Anwendung im Rahmen der Überprüfung des Verwaltungssystems ( RSG).
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Konten per 30. Juni 2019 (statutarische Konten OA, ORES Gen.mbH, konsolidierte Konten Bgaap und IFRS) und die diesbezüglichen Verteilerschlüssel.
• Der Verwaltungsrat aktualisiert die Liste der Vertreter in den lokalen Energiekommissionen (LEK).
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 12. JUNI 2019

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll vom 22. Mai 2019 und nimmt das in der Sitzung genehmigte Protokoll vom 29. Mai 2019 zur Kenntnis.
• Der Verwaltungsrat bezeichnet :

Herrn Karl DE VOS als Präsident.
Herrn Yves BINON als Vizepräsident.
Herrn Francis GENNAUX als Sekretär bis zum 1. September 2019 und ab diesem Datum Frau Rosalia TUDISCA.

• Der Verwaltungsrat bildet seinen Prüfungsausschuss und seinen Entlohnungsausschuss.
• Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, die Anpassungen betreffend die Modalitäten für das Anbringen des Zweirichtungszählers in der Regelung für den Anschluss an das Niederspannungs-Stromverteilernetz zu genehmigen.
• Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, im Rahmen der Einsetzung des Beleuchtungsdienstes, sein Einverständnis zur Charta ‘Öffentliche Beleuchtung‘zu geben.
• Der Verwaltungsrat genehmigt den Sitzungskalender für das zweite Halbjahr 2019.
• Der Verwaltungsrat erteilt Herrn Fernand Grifnée Mandat, um sich beim Verwaltungsrat von ATRIAS am 25. Juni 2019 zur Weiterführung oder zur Einstellung von Atrias zu positionieren.

VERWALTUNGSRAT VOM 29. MAI 2019

• Der Verwaltungsrat verabschiedet die Regelung über die Vollmachtübertragungen und Mandate und beauftragt Herrn Francis Gennaux, Sekretär des Verwaltungsrates, mit den erforderlichen Schritten zur Veröffentlichung dieser Regelung sowie Herrn Notar Misonne für die Offenlegung der Bevollmächtigung im Immobilienbereich.
• Der Verwaltungsrat beraumt seine nächste Sitzung auf den 12. Juni 2019 an.

VERWALTUNGSRAT VOM 22. MAI 2019

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 57 vom 24. April 2019.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Übermittlung eines Tarifberichts ex-post pro Fluidum für das Jahr 2018 sowie einen « Tarif für Regulierungssaldo » an die CWaPE und erteilt Herrn Fernand Grifnée Mandat, allein oder zusammen mit einem Mitglied des Direktionsausschusses von ORES Gen.mbH handelnd, um alle Maßnahmen und Anweisungen zur Vorbereitung und Übermittlung dieser Unterlagen zu treffen.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Anpassung der internen Geschäftsordnung.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Anpassung des Kodex zur Umsetzung der Marktmissbrauchsverordnung.
• Der Verwaltungsrat bezeichnet Herrn Yves Binon und/oder seinen Vizepräsidenten Herrn Stéphane Lasseaux, um ORES Assets bei der Generalversammlung ihres Tochterunternehmens zu vertreten und bezeichnet Frau Valérie Goyens, um ORES Assets bei der Generalversammlung von IGRETEC zu vertreten.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 24. APRIL 2019

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 56 vom 3. April 2019.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Grundlagen und Arbeitshypothesen des Adaptationsplans Elektrizität 2020-2023.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zur Anpassung der Regelungen für die Ausrüstung zu erschließender Grundstücke mit Gas und Elektrizität.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen

VERWALTUNGSRAT VOM 3. APRIL 2019

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 55 vom 27. Februar 2019.
• Im Hinblick auf deren Genehmigung durch die Generalversammlung von ORES Assets vom 29. Mai 2019, erstellt der Verwaltungsrat die Jahreskonten von ORES Assets per 31. Dezember 2018 und den Vorschlag zur Gewinnverteilung für das Geschäftsjahr 2018 ; im Hinblick auf dessen Vorstellung an die Generalversammlung von ORES Assets vom 29. Mai 2019, genehmigt der Verwaltungsrat den Verwaltungsbericht, die konsolidierten Jahreskonten von ORES Assets per 31. Dezember 2018, die spezifischen Berichte über die Beteiligungen von ORES Assets und die konsolidierten Finanzberichte (IFRS) 2018.
• Der Verwaltungsrat genehmigt den Bericht des Prüfungsausschusses vom 27. März 2019.
• Der Verwaltungsrat genehmigt den Bericht des Entlohnungsausschusses vom 3. April 2019.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Prinzipien und Mitteilungen, die in der Vorlage zum Jahresbericht enthalten sind, im Hinblick auf die Generalversammlung vom 29. Mai.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die vorgeschlagenen Statutenänderungen im Hinblick auf deren Unterbreitung an die Generalversammlung von ORES Assets vom 29. Mai 2019.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Neustrukturierung der Tätigkeit des Kontakt-Centers von ORES Assets sowie die Gründung eines neuen Tochterunternehmens. Er genehmigt die Vereinbarungen, erteilt Herrn Fernand Grifnée Mandat im Hinblick auf (i) den Abschluss und die Unterzeichnung dieser Vereinbarungen, (ii) die Verhandlung und Unterzeichnung aller sonstigen Dokumente, die für die Durchführung des Vorgangs erforderlich sind, wie insbesondere des Vertrags für die Übergangsdienstleistungen, der zur Zeit noch immer mit N’Allo verhandelt wird, und (iii) alle Maßnahmen und Anweisungen zur Erlangung der erforderlichen Genehmigungen und alle Formalitäten für diesen Vorgang. Er genehmigt die Gründung des Tochterunternehmens und trägt diesen Punkt auf die Tagesordnung der Generalversammlung vom 29. Mai 2019 ein. Er genehmigt die Statuten und den Finanzplan des Tochterunternehmens und nimmt den für das Tochterunternehmen gewählten Namen « Comnexio » zur Kenntnis und validiert diesen.
• Der Verwaltungsrat schlägt der ersten konstituierenden Versammlung von Comnexio, die am 29. Mai 2019 abgehalten wird, vor, RSM InterAudit Gen.mbH, vertreten durch Herrn Thierry Lejuste und Frau Catherine Saey, als Betriebsrevisor für das sich in Gründung befindliche Tochterunternehmen, zur Durchführung der Tätigkeiten des Kontakt-Centers von ORES Assets, zu bezeichnen.
• Der Verwaltungsrat legt die Tagesordnung der Generalversammlung vom 29. Mai 2019 fest und beauftragt Herrn Francis Gennaux, Sekretär des Verwaltungsrates, mit den Modalitäten zur Einberufung und Organisation der Generalversammlung.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die vorgestellten Grundlagen und Arbeitshypothesen des Adaptationsplans Gas 2020-2023.
• Der Verwaltungsrat beschließt, Herrn Fernand Grifnée, Präsident des Direktionsausschusses von ORES Gen.mbH, Mandat zu erteilen, zusammen mit einem Mitglied dieses Direktionsausschusses handelnd, um den Auftrag über die Zurverfügungstellung und das Management der externen Ressourcen (outsourcing) zu starten, und alle für diesen Auftrag erforderlichen Formalitäten zu erfüllen, mit Möglichkeit der Weiterübertragung dieser Bevollmächtigung, einschließlich aller Entscheidungen (seien es Entscheidungen und Formalitäten betreffend die Auftragsvergabe, die Auswahl der Bewerber, die Zuteilung, die Überwachung der Durchführung, usw.).
• Der Verwaltungsrat beschließt, die Liste der Vertreter in den lokalen Energiekommissionen (LEK) zu aktualisieren.
• Der Verwaltungsrat nimmt die Vertretungsmandate von ORES Assets bei den Generalversammlungen von Synergrid, Laborelec, gas.be, Igretec und UVCW des ersten Halbjahres 2019 zur Kenntnis.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 27. FEBRUAR 2019

• Der Verwaltungsrat nimmt den Rücktritt des Herrn Devilers von seinen Mandaten als Verwaltungsratsmitglied und als Präsident des Verwaltungsrates zur Kenntnis, sowie die Vakanz eines Verwaltungsratsmandats aus der MR-Quote, bezeichnet unter den MR-Verwaltungsratsmitgliedern Herrn Yves Binon als Präsident des Verwaltungsrates und überprüft infolgedessen die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses.
• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 54 vom 23. Januar 2019.
• Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Entlohnungsausschusses zur Kenntnis und verabschiedet die interne Geschäftsordnung.
• Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vom 29. Mai 2019 vor, RSM InterAudit, vertreten durch Herrn Thierry Lejuste, Frau Catherine Saey und Herrn Laurent Van Der Linden, als Betriebsrevisoren für ORES Assets Gen.mbH für den Zeitraum 2019-2021 zu bezeichnen.
• Der Verwaltungsrat beschließt, in der Eigenschaft als Gründer von Newco und für Rechnung dieser Gesellschaft, den Dienstleistungsauftrag der Betriebsrevisoren zu starten, sein Einverständnis zur Liste von drei ausgesuchten Revisionsgesellschaften zu geben und die Auftragsbedingungen, wie diese im Lastenheft aufgeführt sind, zu genehmigen.
• Der Verwaltungsrat nimmt den Wortlaut der Regelung für Biogasanlagen zur Kenntnis und verleiht dieser gemäß Artikel 46 der Statuten Vorschriftsfunktion.
• Der Verwaltungsrat erteilt Herrn Fernand Grifnée Mandat, im Rahmen der Aufforderung durch Minister Crucke im Hinblick auf ein Memorandum der Grundlagen von ORES, die in ihrer Rolle als Partner der öffentlichen Behörden weiterhin zur Verfügung steht, um über die energiebezogenen Herausforderungen in der Wallonie zu erörtern.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zur Dividendenpolitik.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 23. JANUAR 2019

• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 53 vom 5. Dezember 2018.
• Der Verwaltungsrat überprüft die Zusammensetzung :

des Prüfungsausschusses : da Herr Lasseaux als Vizepräsident ernannt wurde, wird er auf Vorschlag der CDH durch Herrn Daniel Michiels ersetz
des Entlohnungsausschusses : das nach dem Rücktritt des Herrn Heribert Stoffels frei gewordene Mandat wird Herrn Michel Franceus übertragen.

• Der Verwaltungsrat beschließt die Aufnahme der Gemeinden Comines-Warneton und Mont-de-l’Enclus als Gesellschafter von ORES Assets und die Ausdehnung der Mitgliedschaft von Celles und Ellezelles in ORES Assets ;
• Der Verwaltungsrat beschließt, im Rahmen der Vereinheitlichung des weiterberechneten Transporttarifs, Herrn Fernand Grifnée Mandat zu erteilen, allein oder zusammen mit einem Mitglied des Direktionsausschusses handelnd, um alle Handlungen vorzunehmen und alle erforderlichen Formalitäten zu erfüllen, und zwar insbesondere die Einsetzung eines Finanzausgleichs mit den anderen VNB und der diesbezügliche Abschluss verschiedener erforderlicher Vereinbarungen ;
• Der Verwaltungsrat bestätigt den Erwerb von Finanzprodukten zur Absicherung gegen die Inflation, der vom Direktionsausschuss im Dezember 2018 beschlossen wurde ;
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zum gemeinsamen SMART-Projekt mit RESA und beschließt einstimmig, Herrn Fernand Grifnée, Verwaltungsratsmitglied von ORES Gen.mbH Mandat zu erteilen im Hinblick auf :
den Verzicht und die Aufkündigung der Lieferungsaufträge von intelligenten Zählern und Konzentratoren Linky G3PLC
die Aufkündigung des Auftrags für das Informationssystem (SI) des intelligenten Zählwerks und
alle diesbezüglichen Schritte und Formalitäten sowie alle sich hieraus ergebenden Entscheidungen.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.